安永公布QuadrigaCX冷钱包地址,仍有价值1亿USDBTC下落不明

时间:2021-07-09 12:42       来源: www.qgiske.com

据Coindesk 3月2日报道,法院指定的QuadrigaCX监督机构——安永(E&Y)终于公布了这家危机重重的数字货币交易平台的BTC冷(离线)钱包地址。

除此之外,除去价值40万USD的BTC在今年2月初意料之外被发送到了几个冷钱包以外,QuadrigaCX所拥有些其它冷钱包都是空的,这意味着仍有价值1亿USD的BTC仍然下落不明。

AWS帐户

除此之外,Cotten好像曾在亚马逊互联网服务(AWS)开设了一个竞价推广账户,并在上面存储了Quadriga的数据,Quadriga用的两种支付处置器的所有者兼运营商Jose Reyes也在AWS开设了竞价推广账户。依据报告显示,AWS告诉安永,因为Cotten用了该平台的个人竞价推广账户,因此没办法向安永提供进一步的信息。

安永需要法院下达命令强制AWS提供对AWS和Quadriga的访问权。

监督机构还在查找会计记录或分类账本,以验证Quadriga控制的帐户和余额。到现在为止,该公司已经获得了一些用户帐户余额和买卖信息。监督职员觉得,当务之急是尽快备份并保护Quadriga平台数据的副本。该平台的数据将帮监管机构对Quadriga的业务、买卖和可能收回的潜在资产进行调查,以补偿申请人的利益有关者。

交易平台

该报告称,QuadrigaCX可能拥有至少14家不一样的数字货币交易平台的竞价推广账户。

安永已经联系了这部分交易平台,迄今为止,已有四家作出了回话。其中一些交易平台证实,Cotten或Quadriga拥有这部分交易平台的竞价推广账户,同时一家交易平台已向安永转移了“很少”数额的数字货币。

报告没具体说明是哪些交易平台。

安永表示,一些在之前已确认的BTC冷钱包中的数字货币被证明发送到了这部分交易平台。虽然目前“不可能从公共信息中百分之百确定某个地址的所有者是哪个”,但现有些工具可以确认某些交易平台拥有特定的地址。

安永补充称,尽管这样,它“对交易平台竞价推广账户的调查仍处于初级阶段”:

现在,监督机构还没办法确定存入任何交易平台竞价推广账户的数字货币的出处,也没办法确定数字货币被转移到什么地方。有关机构正在努力保存和恢复Quadriga在其他交易平台持有些数字货币。

(图片出处:flickr)

安永在上周五发布了关于Quadriga的第三份报告,这份报告概述了自2月初初次被任命为QuadrigaCX的监督机构以来所获得的进展。虽然报告中的某些细则已经公开,譬如安永让第三方支付处置公司将其持有些法币资产转回Quadriga的有关进展,但在此之前,安永一直坚持拒绝提供有关调查该交易平台丢失数字货币的很多信息。

让大家再回顾一下Quadriga事件的进展,Quadriga在1月底宣布,其以数字货币和法定货币形式拖欠其顾客近2亿USD,而其中数字货币约占1.37亿USD。该公司表示,这部分数字货币现在没办法访问,由于据报道已经过世的开创者兼首席实行官Gerald Cotten将该交易平台的大多数资产存放在冷钱包中,而只有他控制着该交易平台冷钱包竞价推广账户的私钥。

在周五之前,Quadriga和安永都没公布冷钱包的地址,这引发了大家的猜测:或许这部分冷钱包地址根本就没有。

目前,安永初次正式确定了Quadriga所用的6个BTC冷钱包地址。独立研究职员认定有5BTC冷钱包为“平台设置错误”,交易平台自动向这部分转进了103BTC。在上周五下午,这五个钱包的总余额为104BTC,约合40万USD。

安永公布的第6个地址并没BTC,不过在12月3日,也就是Cotten过世的不久前,曾有31枚BTC(约合11.8万USD)从钱包转走。

这就意味着Quadriga欠顾客的26350枚BTC(价值约1亿USD)并不在这部分冷钱包里。依据报告显示:

自2018年4月以来,监督机构对申请人进行了调查,查明了BTC冷钱包中缺少数字货币储备是什么原因。到现在为止,申请人还没办法确定Quadriga在2018年4月停止用BTC冷钱包进行充值是什么原因,但监管机构将继续审查Quadriga的数据库,以获得更多信息。

当然,安永并没说明除去上周五公布的6个BTC冷藏钱包以外,Quadriga是不是还有其他的BTC冷钱包。它也没指出Quadriga持有些ETH、LTC、Bi总拥有成本in Gold或该交易平台上线的其他任何一种货币的冷钱包地址。

除去冷钱包以外,自1月31日初次提交申请以来,已经有约2.1万加元(合1.6万USD)以各种数字货币的形式存入了Quadriga的“热钱包”(即在线钱包)中。安永正与Quadriga合作,以确定是哪个一直在将资金存入该交易平台的“热钱包”中,有关怎么样应付这样的情况的建议将在稍后提出。

其它要素

安永将支持Quadriga任命首席重组官的努力,这是Cotten的遗孀、遗产实行人Jennifer Robertson在此前的一份法庭文件中所提出的需要。Robertson说,她没足够的经验来帮助安永进行数字货币调查,同时她在“网上评论”中遭到了网友的诋毁。

除此之外安永还认可,保护Quadriga免受资金投入者诉讼的45天或60天的诉讼延期是“适合的”。

另一方面,Miller Thomson和Cox & Palmer这两家加拿大律师事务所被任命为Quadriga债权人的加盟律师,它们需要只给予Quadriga30天的延期,同时将修改或变更初始命令的权利。

安永觉得,法院只批准其中一项需要是适合的。

Miller Thomson还单独向遭到影响的用户发出了一份公告,其中包括呼吁申请人加入受影响用户委员会,“委员会将在诉讼过程中向代表律师提供信息和指导”。

对这份公告有兴趣的债权人需要在3月8近日提出申请。而不期望由两家律师事务所进行加盟的债权人,需要在4月29近日提交一份单独的表格,并选择退出。

译者:Captain Hiro
文章出处:http://www.8比特币.com/100-million-short-quadrigacx-audit-cant-account-for-26k-missing-bitcoin

« 上一篇:基于ETH打造的自治2.0项目
» 下一篇:没有了

相关推荐